Committee
一、本公司之薪資報(bào)酬委員會於100年08月23日成立，委員會3位委員皆為獨(dú)立董事
二、本屆委員任期：110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能：以專業(yè)客觀之地位，就本公司董事及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，及配合董事會任期，定期檢討本公司董事及經(jīng)理人之績效與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)
四、出席情形：本公司112年度薪酬委員會截至112年08月03日，已開會2次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：
召集人
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：2
委託出席次數(shù)：0
委員
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：2
委託出席次數(shù)：0
委員
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：2
委託出席次數(shù)：0
五、本公司薪資報(bào)酬委員會112年開會日期、議案內(nèi)容、決議結(jié)果以及公司對薪資報(bào)酬委員會意見之處理，資訊如下：
開會日期
議案內(nèi)容
決議結(jié)果
公司對委員會意見之處理
2023-01-13
報(bào)告事項(xiàng)
本公司經(jīng)理人111年度年終獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告。
洽悉。
依據(jù)改制後「年終獎(jiǎng)金及酬勞發(fā)給辦法」計(jì)算結(jié)果，本公司經(jīng)理人比照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
2023-08-03
討論事項(xiàng)
本公司經(jīng)理人112年調(diào)薪幅度，擬比照全體員工，請 公決案。
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
一、本公司之審計(jì)委員會於104年06月15日成立，委員會3位委員皆為獨(dú)立董事
二、本屆委員任期： 110年07月22日至113年07月21日
三、委員會職能：秉持誠信獨(dú)立原則監(jiān)督公司業(yè)務(wù)執(zhí)行及財(cái)務(wù)狀況，並查核公司財(cái)務(wù)表冊，協(xié)助董事會執(zhí)行監(jiān)督職責(zé)及負(fù)責(zé)公司法、證券交易法及其他相關(guān)法令所賦予之任務(wù)
四、出席情形：本公司112年度審計(jì)委員會截至112年12月07日，已開會5次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：
召集人
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：5
委託出席次數(shù)：0
委員
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：5
委託出席次數(shù)：0
委員
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：5
委託出席次數(shù)：0
五、本公司審計(jì)委員會112年開會日期、議案內(nèi)容、決議結(jié)果以及公司對審計(jì)委員會意見之處理，資訊如下：
開會日期
議案內(nèi)容
決議結(jié)果
公司對委員會意見之處理
2023-02-24
討論事項(xiàng)
第一案
造具本公司111年度財(cái)務(wù)報(bào)表
第二案
擬具本公司「內(nèi)部控制制度聲明書」
第三案
與關(guān)係人進(jìn)行交易
第四案
擬訂本公司112年第2季資金貸與計(jì)畫
第五案
擬訂定本公司簽證會計(jì)師事務(wù)所提供非確信服務(wù)之預(yù)先許可政策
第六案
捐助「財(cái)團(tuán)法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」
第七案
認(rèn)購「臺順貿(mào)易股份有限公司」現(xiàn)金增資股票
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2023-05-04
討論事項(xiàng)
第一案
造具本公司112年第1季財(cái)務(wù)報(bào)表
第二案
本公司間接轉(zhuǎn)投資事業(yè)向金融機(jī)構(gòu)洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
第三案
本公司轉(zhuǎn)投資事業(yè)向金融機(jī)構(gòu)洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
第四案
擬訂本公司112年第3季資金貸與計(jì)畫
第五案
與關(guān)係人進(jìn)行交易
第六案
認(rèn)購「臺塑出光特用化學(xué)品股份有限公司」所發(fā)行之特別股
第七案
修正本公司「內(nèi)部控制制度」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2023-08-03
討論事項(xiàng)
第一案
造具本公司112年第2季財(cái)務(wù)報(bào)表
第二案
擬訂本公司112年第4季資金貸與計(jì)畫
第三案
與關(guān)係人進(jìn)行交易
第四案
增加投資「臺塑資源股份有限公司」
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2023-11-02
討論事項(xiàng)
第一案
造具本公司112年第3季財(cái)務(wù)報(bào)表
第二案
擬訂本公司113年第1季資金貸與計(jì)畫
第三案
與關(guān)係人進(jìn)行交易
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
2023-12-07
討論事項(xiàng)
第一案
轉(zhuǎn)投資事業(yè)規(guī)劃執(zhí)行衍生性能源商品避險(xiǎn)交易，擬由本公司出具保證函
第二案
本公司間接轉(zhuǎn)投資事業(yè)向金融機(jī)構(gòu)洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函
第三案
與關(guān)係人進(jìn)行交易
第四案
增加投資「福機(jī)裝股份有限公司」
第五案
更換本公司財(cái)務(wù)報(bào)告簽證會計(jì)師
全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
提董事會由全體出席董事同意通過。
一、本公司之永續(xù)發(fā)展委員會於111年05月05日成立，委員會5位委員，其中3位委員為獨(dú)立董事
二、本屆委員任期： 111年05月05日至113年07月21日
三、出席情形：本公司112年度永續(xù)發(fā)展委員會截至112年12月07日，已開會2次(A)，平均出席率 100%，委員出列席情形如下：
召集人
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：2
委託出席次數(shù)：0
委員
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：2
委託出席次數(shù)：0
委員
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：2
委託出席次數(shù)：0
委員
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：2
委託出席次數(shù)：0
委員
實(shí)際出席率
(Ｂ/Ａ)(註)
100%實(shí)際出席次數(shù)(Ｂ)：2
委託出席次數(shù)：0
四、本公司永續(xù)發(fā)展委員會112年開會日期、議案內(nèi)容、決議結(jié)果以及公司對永續(xù)發(fā)展委員會意見之處理，資訊如下：
開會日期
議案內(nèi)容
決議結(jié)果
公司對委員會意見之處理
2023-05-23
討論事項(xiàng)
第一案
擬具本公司「2022年永續(xù)報(bào)告書」
全體出席委員同意通過，並提董事會報(bào)告。
本案洽悉。
2023-12-07
報(bào)告事項(xiàng)
本公司溫室氣體查證結(jié)果報(bào)告
本案洽悉，並提董事會報(bào)告。
本案洽悉。
(臺塑企業(yè) 臺塑石化公司提供，2023/12/29)